НЦБК с опозданием отреагировал на сигналы властей муниципия об отмывании денег прежним руководством МП „Режия „Апэ-Канал-Бэлць”

Молдавские СМИ выдали во вторник сенсацию: около 20 миллионов леев были выведены из бельцкого муниципального предприятия „Режия „Апэ-Канал-Бэлць” (Regia Apă-Canal Bălţi). Интернет-портал Point.md сообщает, что такая цифра содержится в предварительном отчете Финансовой инспекции, которая констатировала ущерб, нанесенный предприятию. Позднее эти деньги были отмыты для придания им законного статуса. По факту возбуждены два уголовных дела. Национальный центр антикоррупции проводит следственные мероприятия.

Почему это сенсация? Потому что вот уже год как бельцкая примэрия пытается обратить внимание НЦБК на нарушения, допущенные прежним руководством предприятия. И вот во вторник, наконец, офицеры антикоррупции и прокуроры провели обыски у 30 экономических агентов и 17 физических лиц в северных и в центральных районах страны. В ходе следственных мероприятий были изъяты: черная бухгалтерия, носители информации и около 400 000 леев.

Отмечается, что следователи продолжают изучать доказательства и определяют круг подозреваемых. Уголовное дело ведется под наблюдением антикоррупционной прокуратуры.

Нынешний директор „Апэ-Канал-Бэлць” Ирина Зубенина заявила БТВ, что утренний приход людей в форме стал для неё почти приятным сюрпризом. Как говорится, не прошло и года.

В свою очередь исполняющий обязанности примара муниципия Бэлць Игорь Шеремет рассказал, что факты, которые стали в конце основанием для обысков, были выявлены в результате аудитов, проведенных по заказу Ренато Усатого. Хорошо, что НЦБК все-таки отреагировал, хоть и с большим опозданием.

По словам Шеремета, в отношении бывшего руководства муниципального предприятия была запущена дисциплинарная процедура, однако избавиться от чиновников удалось не быстро — они защищались, прибегая к помощи Трудовой инспекции, структуры республиканского подчинения. Именно с этим связано временной срок нарушений, о которых говорит антикоррупционный центр – с 2013 по 2016 год.

Исходя из материалов расследования, бывшее руководство муниципального предприятия, используя служебное положение, заключило контракты с десятками компаний и физических лиц. По договорам компании должны были предоставлять водоканалу имущество и услуги, которых в реальности не существовало. Таким образом, муниципальному предприятию был нанесен ущерб в размере около 20 миллионов леев.

В то же время, экономические агенты и физические лица, с которыми заключал договора водоканал, производили отмывание денег через заключение фиктивных сделок. В рамках уголовного преследования выяснилось, что оба преступления были совершены одними и теми же людьми.

Источник: btv.md